Les comento los pormenores de un intento de fraude en Mercado Libre México.
Recién estoy vendiendo un artículo por medio de este portal, cierto día, por la madrugada un usuario decide hacer la compra del mismo, en automático Mercado Libre le envía mis datos personales, el comprador se pone en contacto y me pide los datos para hacer el deposito.
[TIP 1] Nunca me pregunto por el estado del artículo, solo oferto, adicionalmente el mail se observaba que había sido un CUT and PASTE del traductor de google.
Le conteste desde mi teléfono móvil indicando, que en cuento estuviera en un mejor lugar le enviaba los datos.
Al llegar a la oficina me llega un correo electrónico de «Mercado Libre» (dominio falso) indicándome: «la investigación ha terminado, puede continuar con la venta del articulo XXXXXXXX con el comprador YYYYYYY «.
[TIP 2] Hasta ese momento, nunca me había llegado un mail informándome de una investigación por parte de Mercado Libre.
Un par de horas más tarde, llega otro mail de «Mercado Libre» (dominio falso) indicando que el comprador había solicitado hacer el pago por Mercado Pago, vía una tarjeta de crédito y que enviara los datos de la cuanta para el deposito.
Unos minutos después llega un correo de Mercado Libre (el verdadero) indicando que se suspendió la cuenta del comprador por enviar mails falsos y que está sujeto a investigación, aunado a que me pide no continuar con la venta.
[TIP 3] Este es el mail que hacía referencia el defraudador en el TIP 1, el problema es que él se adelantó a las acciones de mercado libre y levanto más sospechas
Con el fin de seguir con el proceso e identificar el modo de operar del defraudador, le envié datos falso de cuenta en México, Al día siguiente llega un correo de «Mercado Libre» (dominio falso) indicando que el comprador ha depositado via tarjeta de crédito el costo del articulo más los gastos de envío por medio de UPS a Nigeria.
[TIP 4] El monto producto de la suma del costo del articulo más los gastos de envió hacen que la compra sea demasiado alta, es decir, el producto nuevo cuesta mucho menos que el que está comprando, aunado a que dicho producto lo puedo adquirir fácilmente en Nigeria, no hay una razón lógica para realizar la compra, aunado a ellos, envían un comprobante en PDF con los datos de la cuenta bancaria que proporcione, con todo y los errores que intencionalmente inserte.
Pocos minutos después, llega un correo de la cuenta del comprador, indicando que ya ha pagado por el artículo y que espera que lo envíe, me pide que al momento de enviarlo lo documente como un regalo con un costo menor a 300 USD para que no se paguen impuestos.
Contesto a dicho correo, indicando que hace falta el código postal, y el defraudador contesta un par de hora después con el dato faltante.
[Modus Operandi]
El defraudador busca en mercado libre artículos que por su costo valga la pena el envío a Nigeria, asi como su facilidad de comercialización, entre las cosas que pueden ser sus objetivos están: laptops, PSP, Xbox, etc..
Una vez ofertando, Mercado Libre envía los datos para contactar al vendedor, ahí inicia el proceso de desinformación por parte del defraudador, en primera instancia, el comprador contacta al vendedor para garantizar que el interés existe, después envía correos haciéndose pasar por Mercado Libre.
Dichos correos buscan en todo memento evitar que la operación sea realizada por medio del portal y hace pensar que se está usando el procedimiento habitual de mercado pago.
Una vez enviado el artículo por UPS a Nigeria este llega y la cuenta de correo del comprador desaparece.
Al reclamar a Mercado Pago la transferencia de los recursos, este indicara que nunca se llevó a cabo tal transacción.
El defraudador se queda pues, con un paquete que incluye un buen de alto valor que es fácil de comercializar en el mercado de aquel país, con una inversión mínima ( solo tiempo y paciencia) toda vez que los costos de envío corren por cuenta del vendedor.
Notas finales
Es importante llevar todas las operaciones desde el portal y poner atención a la dirección de correo de los remitentes, ahí observaremos datos que no nos hacen sentido, en mi caso, el dominio falso fue: seguridad-mercadolibre.com la dirección y nombre de envío fue:
Destinatario: ben ojo
dirección: 7 eresonye street
estado: edo state
ciudad: benin city
país: Nigeria
teléfono: 07068009712
Es claro que los datos cambiaran, pero aun así tengan cuidado.
